В целях противодействия нелегальному трафику сервис JPMarket проводит AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей, сервисом AMLBot. В случае выявления высокорискованной транзакции (общий риск более 50% или же транзакция имеет признаки High Risk, такие как Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling и другие) сервис JPMarket имеет право:
1. Приостановить обработку заявки сроком до 7 дней (в некоторых случаях — до полного расследования ситуации).
2. Запросить от Пользователя идентификацию, которая включает предоставление Пользователем видео-подтверждение перевода с кошелька Пользователя, а также хэш транзакции.
3. По требованию регулятора запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания).
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису JPMarket.
5. При прохождении Пользователем идентификации, в течение 24-х часов вернуть средства, за вычетом комиссии в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. При этом Пользователь обязан подтвердить реквизиты для возврата.
6. При отказе Пользователя от прохождения идентификации, вернуть средства на источник поступления в течение 7 календарных дней, при условии отсутствия запроса от компетентных органов по транзакции. При возврате будет удержана комиссия в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
